#Китай#Майнинг#мошенничество
Котирующуюся на бирже Nasdaq майнинговую компанию Bit Digital подозревают в том, что она нарушила закон о ценных бумагах и могла ввести в инвесторов в заблуждение относительно своей деятельности. Об этом сообщила американская юридическая фирма Hagens Berman.
«Мы подсчитываем потери инвесторов и выясняем, могла ли Bit Digital ввести клиентов в заблуждение относительно своей бизнес-модели», — заявил партнер Hagens Berman Рид Катрайн.
Ранее аналитическая компания J Capital Research опубликовала отчет, в котором утверждается, что Bit Digital ведет «поддельный» криптовалютный бизнес, «предназначенный для кражи средств у инвесторов».
В конце третьего квартала 2020 года Bit Digital сообщила об использовании 22 869 ASIC-майнеров в Китае. Однако, по заявлению J Capital Research, утверждения производителя не соответствуют действительности. Компания связалась с местными органами власти и не смогла подтвердить заявленное количество оборудования.
Также выяснилось, что ни один основной производитель оборудования для майнинга биткоинов из КНР не слышал о Bit Digital.
Аналитики J Capital Research подозревают, что под видом закупки майнеров за первые девять месяцев 2020 года Bit Digital украла $18,8 млн.
На момент написания представители Bit Digital не прокомментировали обвинения.
Новость о потенциальном нарушении законодательства о ценных бумагах отразилась на стоимости акций Bit Digital (BTBT) – они обрушились на 25,05% (до $18,76). Рыночная капитализация компании снизилась до $901 млн.
Данные: Nasdaq.
Согласно октябрьскому отчету, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), за первую половину 2020 года Bit Digital добыла биткоины на сумму свыше $10 млн.
До того как в феврале 2020 года полностью переключиться на майнинг первой криптовалюты, компания занималась арендой автомобилей в КНР и p2p-кредитованием.
По данным J Capital Research, ущерб от p2p-деятельности Bit Digital, причиненный китайским инвесторам, составляет $42 млн.
Они также сообщили, что с лета 2019 года совладелец компании Лю Сяохуэй и бывший финансовый директор Лен Цзин арестованы китайской полицией, а экс-CEO Цзэн Эрсинь находится в бегах.
«Мы считаем, что ключевые акционеры, которые управляли компанией до тех пор, пока китайские власти не закрыли p2p-бизнес, по-прежнему контролируют ее», – добавили аналитики.