Дело CryptoUniverse: «убитые» асики, судебные иски и пропавшие десятки миллионов рублей
#Майнинг#расследования ForkLog#Россия#суд…
#Майнинг#расследования ForkLog#Россия#суд
Российский сервис облачного майнинга CryptoUniverse за последний год стал фигурантом нескольких судебных разбирательств. Пользователи жалуются на проблемы с выводом средств, вышедшее из строя оборудование и завышенные тарифы на размещение майнеров.
Апдейт: добавлены комментарии представителей CryptoUniverse.
ForkLog рассказывает, почему компанию выгнали с профильной конференции, бывшим партнерам приходится выбивать деньги через суд, а забрать ASIC-майнеры клиентам удается только с помощью правоохранителей.
Чем занимается компания CryptoUniverse?
Зарегистрированная в Эстонии компания CryptoUniverse OÜ работает на российском рынке с 2017 года. Она оказывает услуги облачного майнинга криптовалют и сдает в аренду помещения под майнинговые фермы. Компания является членом отраслевой ассоциации РАКИБ.
Согласно информации на сайте проекта, CryptoUniverse владеет «двумя крупнейшими дата-центрами в Европе» в Надвоицах и Киришах общей мощностью 42 МВт и хешрейтом 319,6 PH/s.
Дата-центры зарегистрированы на российские юрлица. Они же указаны в договорах на размещение оборудования.
Облачный майнинг зарегистрирован на шотландскую компанию MIOTECH IMPEX LP, однако интеллектуальная собственность на него принадлежит CryptoUniverse OÜ.
Архивный скриншот сайта cryptouniverse.io.
В 2020 году аббревиатура «OÜ» с сайта исчезла:
Скриншот сайта cryptouniverse.io.
Но упоминание эстонского юрлица осталось в перечне офисов компании:
Скриншот сайта cryptouniverse.io.
CryptoUniverse OÜ, согласно публичному реестру, занимается продажей оргтехники.
Также у этой компании имелась лицензия на предоставление услуг обмена виртуальной валюты, срок которой истек в марте 2020 года.
Источник: teatmik.ee.
Собственниками CryptoUniverse являются Михаил Квасников и Алексей Королев. Михаил Квасников имеет опыт работы директором в ООО «Яркая звезда», которое владело франшизой глобальной сети ресторанов быстрого обслуживания Carl’s Junior. Алексей Королев в прошлом — директор хозяйственного управления ВДНХ.
Также в числе топ-менеджмента упоминаются Филипп Кочубей и Никита Грибков.
«В разных фирмах этой группы компаний они упоминаются как директора, сотрудники и доверенные лица. В отдельно взятых юридических лицах они меняют свою роль. Только на территории РФ есть как минимум четыре подразделения CryptoUniverse», – рассказывает адвокат Вадим Лялин.
Документом, регулирующим работу сервиса CryptoUniverse, является пользовательское соглашение. Администрация оставляет за собой право вносить в документ любые изменения и дополнения без предварительного уведомления пользователей.
Архивный скриншот сайта cryptouniverse.io. Сейчас на сайте размещено аналогичное соглашение на английском языке.
В соответствии с данным соглашением администрация сервиса снимает с себя любую ответственность за возможные убытки инвестора. Принимая условия, пользователь берет на себя все риски, связанные с падением курса добытой криптовалюты, а также понимает, что инвестиционная деятельность влечет за собой риски потери денежных средств.
Архивный скриншот сайта cryptouniverse.io. Сейчас на сайте размещено аналогичное соглашение на английском языке.
Иск в Эстонии
С 2019 года эстонская CryptoUniverse OÜ начала сотрудничество с местной компанией Advendor, занимающейся продвижением криптовалютных проектов по CPA-модели.
Как рассказал ForkLog руководитель отдела по работе с рекламодателями в Advendor Руслан Апаев, на протяжении 2018 года пиар-отдел CryptoUniverse пытался наладить с ними сотрудничество, но масштаб начинающего проекта компанию не заинтересовал.
Первая встреча с представителями CryptoUniverse состоялась летом 2019 года в Москве на конференции TerraCrypto.
«К тому времени посещаемость сайта CryptoUniverse увеличилась. Их целевой продукт потенциально был интересен аудитории, которую мы могли бы привлечь по нашим каналам трафика, и у нас завязалось общение».
Стороны создали группу в Skype, в которую вошли CMO CryptoUniverse Антон Макарчук, менеджер Алина и программист, занимавшийся технической интеграцией решения. По словам Апаева, до момента интеграции они несколько раз созванивались и общались в чате по поводу условий партнерства.
Спустя два месяца Руслан Апаев встретился на тематической конференции с вице-президентом CryptoUniverse Group Никитой Грибковым, после чего стороны достигли соглашения по сотрудничеству.
В общем чате Антон Макарчук постоянно напоминал о необходимости запуска, вспоминает Апаев.
В ноябре 2019 года Advendor до фактического подписания договора перешел к технической интеграции для проверки работоспособности своей услуги.
Advendor всегда запрашивает от рекламодателей обратную связь с их серверов в виде постбеков по совершенным пользователями действиям. Поэтому первые полученные данные со стороны CryptoUniverse, по словам Апаева, стали для Advendor подтверждением их намерений.
У Advendor были две оплачиваемые цели: фиксированная оплата за регистрацию новых пользователей и процент от совершенных ими покупок на сайте. При этом учитывались KPI – количество регистраций должно были перейти в определенный процент покупок.
Спустя месяц компании сверили корректность информации о количестве привлеченных с помощью Advenor пользователей.
«Они назвали цифру, у меня она совпала и мы продолжили работать. На тот момент объемы продаж были незначительными в разрезе нашего бизнеса, и я не особо переживал, чтобы поскорее выставить им счет», – объяснил Апаев.
Однако в конце 2019 года в ходе очередного подтверждения данных представители CryptoUniverse заявили, что у Advendor «что-то не сходится по математике».
«Выяснилось, что CryptoUniverse не готовы нам платить за регистрации, хотя мы соблюдали KPI. Они спросили: “На каком основании мы вам вообще должны что-либо платить?», – рассказал Руслан Апаев.
Представители CryptoUniverse попросили прислать договор, которого у Advendor не было.
«Переписка с подтверждением условий сотрудничества, техническая интеграция и отчеты о совершенных покупках, приходившие с их IP-адресов, не имели для CryptoUniverse никакого значения, хотя по законодательству ЕС подобные договоренности достаточны для истребования оплаты за услуги даже без договора», – добавляет Апаев.
За время сотрудничества Advendor привлек на сайт CryptoUniverse порядка 10 тысяч пользователей, которые совершили покупки на сумму более $30 000, что подтверждается данными с серверов. По подсчетам Advendor, долг CryptoUniverse перед ними составляет почти €110 000 (около 10 млн рублей).
«Есть основания полагать, что до сих пор CryptoUniverse зарабатывает на тех пользователях, которых привлек Advendor и за которых так и не последовало оплаты», – отмечают представители Advendor.
В феврале 2020 года Advendor подал в суд и с этого момента, по словам Апаева, на стороне CryptoUniverse начались «несоответствия». С сайта пропало юридическое имя эстонской компании CryptoUniverse OÜ и реквизиты польского банка, принимавшего оплату от пользователей.
«Мы обратились в суд с просьбой открыть банкротное дело на CryptoUniverse, счета которого находились в польском банке. Этот иск суд отклонил. В дальнейшем мы попросили арестовать счета компании. Однако даже после предписания судьи на запрет использования средств на счетах, CryptoUniverse вопреки закону вывели эти деньги», – рассказывают в Advendor.
В суде CryptoUniverse предоставила датированный 2019 годом договор на имя члена правления HashCoins OÜ, материнской компании Advendor, в котором были прописаны совершенно другие условия. Представителям Advendor данный договор не знаком.
Advendor оплатил услуги партнеров, которые предоставляли трафик CryptoUniverse, из своих средств.
На момент написания рассмотрение дела продолжается, счета CryptoUniverse по-прежнему заблокированы.
«Эстонская компания Advendor подавала иск в суд против компании CryptoUniverse OÜ, требуя €100 тысяч за якобы оказанные рекламные услуги. Сделано это было не ради €100 тысяч, так как никаких услуг компания не оказывала, а чтобы запустить процедуру банкротства CryptoUniverse OÜ. Этого у них сделать не получилось. Был назначен временный управляющий, который проверил и подтвердил состоятельность компании CryptoUniverse OÜ. Два решения суда было получено в пользу CryptoUniverse OÜ, а с истца взыскали сумму судебных издержек на €4000», – пояснили представители CryptoUniverse.
Уголовное дело в РФ
В начале октября 2020 года полиция Санкт-Петербурга открыла уголовное дело в отношении неустановленных руководителей и сотрудников CryptoUniverse по подозрению в мошенничестве на 25,3 млн рублей.
Адвокат истца Вадим Лялин рассказал ForkLog, что его доверитель познакомился с представителями CryptoUniverse в 2018 году. Сотрудники ООО «Криптоюниверс» убедили его приобрести оборудование для майнинга криптовалют на указанную сумму и передать в технологическое управление ООО «Криптоюниверс Ритейл».
«Фактически указанные лица услуг по майнингу не оказали, криптовалюту клиенту не передали, а полученную оплату по договорам похитили и распорядились ей по своему усмотрению», – говорится в постановлении МВД.
Лялин отметил, что речь идет о краже 10 000 LTC и хищении более 500 ASIC-майнеров, купленных за счет его доверителя.
«Вызывает сомнение подлинность отдельно взятых документов, заведомо невыгодные, кабальные условия для клиентов и безумные счета за хранение оборудования в десятки миллионов рублей. Требования по встречному иску, который они захотели нам предъявить, зашкаливают за 100 млн рублей», – добавил адвокат.
Он рассказал, что оборудование, побывавшее в управлении CryptoUniverse, выходит из строя.
«По условиям договора компания должна проводить техническое обслуживание оборудования. Этого не было сделано, что подтверждено экспертными исследованиями и актами осмотра оборудования. CryptoUniverse ставили на асики кастомные прошивки, которые фактически заставляли оборудование работать в режиме перегрузок. Это ведет к уменьшению срока эксплуатации и, как результат, выходу оборудования из строя», – сообщил Лялин.
В CryptoUniverse опровергли это заявление:
«ASIC-майнеры истца не перепрошивались, никакие дополнительные изменения в него не вносились. Договор на технологическое обслуживание не подразумевает вмешательство в эти процессы. Все оборудование Бурика было в рабочем состоянии до обыска, лежало упакованным на складе и готовым к транспортировке. Силовики, не обращая внимания на объяснения сотрудников компании, выдирали чужое оборудование вместе с вилками из розеток, нанося ему повреждения».
По словам Вадима Лялина, один из партнеров CryptoUniverse Филипп Кочубей продолжительное время скрывается от следствия, что происходит не без помощи его коллег.
«Я считаю, что это соответствует признакам организованного преступного сообщества, объединенного целью присвоения чужих денежных средств и иного имущества их клиентов и юрлиц. Уже набралась масса претензий со стороны бывших клиентов CryptoUniverse. С частью из них компания пытается урегулировать вопрос деньгами на, мягко говоря, невыгодных условиях, хотя некоторые соглашаются и на это», – добавил юрист.
27 ноября полиция привлекла в качестве обвиняемых по делу Михаила Квасникова и Филиппа Кочубея и объявила их в розыск.
На момент написания следствие по делу продолжается.
В комментарии ForkLog представители CryptoUniverse заявили, что на ООО «Криптоюниверс Ритейл» идет давление со стороны силовых структур.
По их словам, Бурик заключил с ООО «Криптоюниверс Ритейл» договор на размещение своего оборудования в дата-центрах компании.
«Что он делал на этом оборудовании – майнил криптовалюты или разгадывал судоку – нам неизвестно. Но сразу после халвинга Litecoin в августе 2019 Бурик отключил часть своего оборудования и оставил его на хранении. Эта процедура прописана в договоре», – отмечает Михаил Квасников.
Когда ООО “Криптоюниверс Ритейл” выставило счет на оплату услуг хранения отключенного оборудования, Бурик отказался его оплачивать, хотя стоимость и условия хранения были прописаны в договоре, рассказывают представители CryptoUniverse.
После этого компания обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга для взыскания с Бурика 35 млн рублей по договору.
«В ответ Бурик написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело. В нем он изложил ситуацию таким образом, будто его ввели в заблуждение, обещали майнинг криптовалют, ничего не сделали и не возвращают деньги и оборудование. Также в заявлении указано, что один из договоров он не подписывал, а подпись его подделали. Экспертиза подтвердила подлинность подписи Бурика. Тем не менее полиция отреагировала на его заявление крайне быстро, возбудив уголовное дело», – сообщили в CryptoUniverse.
По их словам, в ходе слушаний в арбитражном суде адвокат Бурика заявил, что предпринимательской деятельности Бурик не вел, а оборудование в дата-центре размещал для научных вычислений.
Обыски в Киришах
15 августа в рамках доследственной проверки по уголовному делу сотрудники СОБР обыскали дата-центр CryptoUniverse в Киришах.
По словам Вадима Лялина, спецназ изъял оборудование, в том числе принадлежащее его доверителю, потерпевшему по делу.
13 октября с одного из складов, который арендует CryptoUniverse, правоохранители изъяли более 1500 единиц оборудования.
«Насколько я понимаю, пока оно до конца не идентифицировано, потому что осмотра не было», – рассказал адвокат.
CryptoUniverse предоставила ForkLog свое видение ситуации:
«Полиция при поддержке СОБРА вломилась в дата-центр в Киришах и вывезла оборудование, которое даже не принадлежит Бурику. При этом силовики ломали камеры наблюдения, портили оборудование неумелым изъятием. В погоне за менее чем 900 блоками обработки данных, принадлежащих Алексею Бурику, компанию уже лишили более 1500 коробок с оборудованием», – сообщили в CryptoUniverse.
Адвокаты CryptoUniverse подали жалобу в прокуратуру на действия силовиков и, по их словам, спустя два дня открытие уголовного дела было отменено «в связи с его необоснованностью и преждевременностью».
После этого Главное следственное управление снова открыло уголовное дело, а прокуратура перестала реагировать на жалобы компании.
Конфликт с профильной конференцией
Профильная конференция для майнеров TerraCrypto приостановила работу с CryptoUniverse после 2019 года.
Основатель и CEO проектов TerraCrypto и SixTouches Team Никита Вассев объяснил это непроверенной информацией и отсутствием фактчекинга в работе CryptoUniverse.
«Топ-менеджмент компании не может брать на себя подобные имиджевые риски. Отказ в выступлении спикеров и спонсорстве связан с рядом вопросов от профессионального комьюнити и крупных игроков рынка, в том числе от «Профсоюза майнеров», на которые не поступило ответа от представителей CryptoUniverse», — заявил Вассев в комментарии ForkLog.
У представителей CryptoUniverse другое видение ситуации. По их словам, в июле 2019 года у Никиты Вассева сомнений в целесообразности выступления компании не было и вообще он остался доволен.
Пострадавшие клиенты CryptoUniverse
Среди отрицательных отзывов пользователей о CryptoUniverse на форумах преобладают сообщения о том, что с сайта невозможно вывести заработанные средства. Многие разочарованы в том, что не получили обещанного процента выплат.
В Telegram создан специальный чат для клиентов компании, в котором они делятся опытом своего сотрудничества.
Один из участников чата, предприниматель Иван Грибин, рассказал, что в июле 2018 года разместил свои ASIC-майнеры в дата-центре CryptoUniverse, но когда в конце ноября цена биткоина просела, перестал оплачивать электричество.
«Я постоянно уточнял актуальный баланс, дабы исключить возможность остановки оборудования. 28 марта 2019 года менеджер сообщил, что мой баланс составляет 3,12 BTC. На данный момент уже должно быть 5 BTC (сообщение пользователя датировано 5 июля 2019 года – примечание ForkLog)», – пишет пострадавший.
10 апреля 2019 года Грибин лично приехал в офис компании, чтобы погасить задолженность из суммы на балансе и обсудить возможность приобретения дополнительного оборудования. Однако в тот же день получил письмо о том, что его асики отключены уже пять месяцев.
«Помимо 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, мне выставили счет на 800 тысяч рублей за «ответственное хранение оборудования на складе», то есть по 100 рублей в день за каждый асик. По переписке с менеджером и поддержкой, видно, что оборудование было включено», – рассказал пользователь.
Источник: Telegram-чат CRYPTOUNIVERSE
Клиент предлагал разные компромиссы по решению ситуации и был согласен оплатить штрафные пени за каждый день просрочки. Общение с директорами Алексеем Королевым и Михаилом Квасниковым, по его словам, также ни к чему не привело.
«Тогда я стал размещать информацию в профильных чатах. После чего Михаил позвонил моему отцу, сказав, чтобы я прекращал освещение моей проблемы, пока за мной не бегают. После я по договору оплатил этот придуманный штраф».
Источник: Telegram-чат CRYPTOUNIVERSE
Иван Грибин отметил, что CryptoUniverse взимает плату «на 20% больше остальных и в среднем на 5% меньше выплачивает от намайненного».
«Нам было отказано в проверке оборудования на месте. Да, это тоже было опрометчиво, но кто мог предположить, что CryptoUniverse, отмайня на моих машинках полгода, получив еще компенсацию в виде 1 млн рублей, отдадут брак? Даже без сломанных машинок ситуация ужасная», – поделился пользователь.
Представитель CryptoUniversе в комментарии ForkLog назвал информацию, размещенную в Telegram-чате «непроверенной» и размещенной с целью «досадить компании».
Как рассказал ForkLog координатор «Профсоюза майнеров России» Максим Николаев, CryptoUniverse искусственно занижает прибыльность майнинга.
«Если анализировать цифры по балансу с точки зрения математики, то видно, что это ручная штука и цифры на балансе не имеют отношение к количеству биткоинов на счету», – объяснил он.
По его словам, пользователь получает биткоины на сумму гораздо меньше значений среднемировой прибыльности майнинга:
«Манипуляция прибыльностью приводит к тому, что в какой-то момент пользователь не может заплатить за хостинг и хочет остановить или забрать свое оборудование, но выставленная ему неустойка перекрывает всю стоимость оборудования».
Николаев также сообщил, что несколько месяцев назад компания CryptoUniverse OÜ в результате судебных процессов в Эстонии потеряла криптовалютную лицензию и не имеет права вести свою деятельность. Не обладает такой лицензией и их дочерняя шотландская компания MIOTECH IMPEX LP.
Это не мешает CryptoUniverse блокировать счета клиентов, ссылаясь на требования европейского регулятора, якобы полученные CryptoUniverse OÜ, хотя такой запрос мог быть получен только MIOTECH IMPEX LP, рассказывает Максим Николаев.
Скриншот письма от CryptoUniverse.
Это указывает на то, что блокировки никак не связаны с реальными запросами регуляторов.
«Какие вопросы могут возникнуть у эстонского регулятора про биткоин-кошельки, купленные в интересах шотландской компании? Это лютая липа. Да, они могут блокировать счета, но также они могут под видом блокировки забирать эти деньги себе», – полагает Николаев.
Недавно CryptoUniverse начала предлагать клиентам банковские услуги, предлагая фиксированный процент прибыли по депозитам в биткоинах. Однако, по информации Николаева, лицензии на осуществление этой деятельности у компании нет, и эта услуга не прописана в их публичной оферте.
Также Николаев указал, что компания нарушает европейские правила AML/KYC-политики:
«CryptoUniverse не собирает KYC/AML у клиентов с чеком менее $1000, что является нарушением».
Угрозы
В июне 2019 года Максим Николаев провел в Telegram-канале “Профсоюз майнеров” шуточный опрос о скам-проектах, в котором CryptoUniverse собрал много голосов.
После этого Николаеву пришло сообщение от неизвестного аккаунта под ником Jack Banduro: «Мне кажется с кем-то случится беда. Будь очень аккуратен. Оглядывайся. И семью предупреди».
Скриншот переписки в Telegram.
«Многие подтвердили, что это аккаунт Михаила Квасникова. Более того, в официальном чате CryptoUniverse этот аккаунт общался с клиентами от лица руководителя компании. Однако, когда на следующий день я публично обвинил Квасникова, аккаунт сразу удалили», – рассказал Николаев.
В течение нескольких месяцев он получал сообщения от шести разных аккаунтов с угрозами «подъедем – разберемся».
«Может они не нашли меня, но физических проявлений угроз не было. Заявление в полицию я относить не стал».
Что сейчас происходит с компанией?
В начале октября пользователи сервиса облачного майнинга CryptoUniverse стали жаловаться на проблемы с доступом в личный кабинет. На сайте временно не работала часть разделов, а веб-камеры в дата-центрах оказались отключены.
Архивный скриншот сайта cryptouniverse.io.
Представители CryptoUniversе объяснили это обновлением личного кабинета пользователя.
«Несколько часов вход в личный кабинет был затруднен, наблюдались лаги из-за загрузки обновлений. После обновления личный кабинет снова был доступен. Ни о каких проблемах со входом в личный кабинет пользователи не сообщали. Обновление прошло незаметно в стандартном режиме – был сделан новый дизайн и интерфейс».
Прекращение онлайн-трансляции, по словам компании, произошло из-за технического сбоя.
«Когда заметили проблемы с трансляцией, максимально оперативно вернули ее. Мы не несем ответственность за качество трансляции – ее ведет сторонняя компания, но делаем все возможное для того, чтобы она шла непрерывно».
Сейчас трансляции возобновлены.
Компании под брендом CryptoUniverse продолжают свою работу в прежнем режиме, добавили представители фирмы.
13 ноября в Telegram-канале «Дети лейтенанта Шмидта» появился пост с прикрепленным видео от одного из представителей CryptoUniverse Филиппа Кочубея.
В посте истца по уголовному делу Алексея Бурика обвинили в предполагаемой связи с московскими ОПГ, а его адвоката Вадима Лялина – в знакомстве с генералом ФСБ Сергеем Королевым, который вел дело в отношении журналиста Ивана Голунова.
«Бурик купил 372 серверных блока за более за 10 млн рублей и заключил в июне 2018 года договор о размещении этих блоков с представителем ООО «Криптоюниверс Ритейл» Филиппом Кочубеем. За два года по пяти договорам Бурик заплатил 22 млн рублей».
В августе 2019 года вознаграждение за майнинг Litecoin упало в два раза. По утверждению Telegram-канала, Бурик перестал оплачивать ранее подписанные договоры аренды мощностей для серверных блоков:
«За отключение и передачу серверов в другой склад на ответственное хранение Бурик задолжал почти 30 млн рублей».
Автор поста утверждает, что по жалобе «Криптоюниверс Ритейл» прокуратура остановила разбирательство по заявлению Бурика от 3 августа 2020 года, однако в сентябре дело было открыто повторно.
«ГУВД СПБ проводило обыски в дата-центре и офисе «Криптоюниверс Ритейл». Люди, называвшие себя спецгруппой ФСБ, обыскивали квартиру IT-специалиста «Криптоюниверс Ритейл» Владимира Шамшура, угрожая «выбросить его кота в окно». Сейчас Кочубей ради безопасности вынужден с семьей уехать из города».
Представитель CryptoUniverse в комментарии ForkLog заявил, что «плюс-минус так ситуация выглядит с нашей стороны».
