Десять криптообменников привлекли внимание Центробанка России

Мегарегулятора интересуют платежи между гражданами, включая переводы на карты подставных лиц, выяснили СМИ

Центральный банк РФ начал отправлять запросы банкам касаемо переводов на карты, предположительно связанные с криптообменниками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Согласно представленной информации, мегарегулятора интересовали контакты со следующими обменниками:

  • btc-obmennik.com;
  • cleanbtc.ru;
  • 100bitcoins.com;
  • ultrachange.biz;
  • 1wn.kz;
  • cryptex24.com/ru/;
  • openchange.cash;
  • xchange.cash;
  • vexel.com;
  • betatransfer.org.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Представители банковского рынка заявили в комментарии СМИ, что раньше ЦБ не отправляли подобные запросы. В ЦБ заявили, что криптовалютные обменники не регистрируют деятельность и «не несут финансовых обязательств перед физическими лицами».

По версии мегарегулятора, обменники принимают платежи на реквизиты, «оформленные на подставных физических лиц», что создает «риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы».

Ранее редакция BeInCrypto попыталась выяснить, насколько опасно проводить обмен криптовалют на обменниках в СНГ. Результаты расследования — читайте в эксклюзивном материале.

 В конце декабря стал известен один из сценариев борьбы ЦБ с биржами и криптообменниками. Выяснилось, что мегарегулятор может начать блокировать банковские переводы по определенным MCC-кодам. Впрочем, как заявили источники, близкие к ЦБ, такой вариант рассматривается «среди множества других». Какое решение приняли в ЦБ и приняли ли вообще, остается неизвестно.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин видит в криптовалютах риски финансирования терроризма и экстремизма. По его словам, необходима «обязательная идентификация» владельцев криптовалют. Впрочем, как именно она должна проходить, Бастрыкин уточнять не стал. Председатель СК отметил, что статус «онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта», до сих пор не определен.

О том, как Аксаков увидел в криптовалютах признаки пирамид — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

The post Десять криптообменников привлекли внимание Центробанка России appeared first on BeInCrypto.

Вверх